增强防范意识，工商工作洗钱等活动，银行提高识别能力，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山含山支对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，举措结算尽调申请资料进行核对与调查，落实

一、单位有效识别和核验客户身份及资料真伪。账户工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，开户对客户提供的工商工作证明文件、

三、银行确保企业经营正常，马鞍开户前坚持上门核查，山含山支

行多
确认法人开户意愿真实合理。严格践行双人上门现场核实制度，有效防范各类业务风险、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。合规使用账户，持续提升对公结算账户管控能力。

二、加大宣传力度，