排查可疑交易，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太防范化解业务风险和案件隐患，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作多措并举，马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太

三是白支定期开展商户排查，合规，行多洗钱排查商户收单业务，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

要求全员做好客户识别工作，推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的，规避风险，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，完整、核实清退高风险商户，确保客户信息和交易信息真实、排查问题商户，守好风险防控第一道防线。严禁出租出借买卖银行卡，